Метка #финансовыепреступления

В статье сообщается о визите межведомственной делегации из Кыргызстана во главе с заместителем Генерального прокурора Маликом Бектургановым в Ригу, Латвия, который проходил с 22 по 24 октября 2024 года. Основной целью визита стало укрепление сотрудничества в области правовой помощи по уголовным делам и возврату похищенных активов. В ходе визита состоялись переговоры с латвийским генеральным прокурором и встречи с представителями различных ведомств, где обсуждались вопросы совместной работы по выявлению и возвращению незаконно выведенных средств. Визит способствовал углублению международного взаимодействия и созданию основ для эффективного решения правовых вопросов.

В Бишкеке 29 сентября был задержан старший инспектор Государственной налоговой службы К.С. за коррупционные действия. Он обвиняется в фиктивном завышении результатов налоговой проверки в отношении компании ОсОО «Л.Н.» и вымогательстве $10 тысяч для снижения налоговых обязательств. В настоящее время К.С. находится под стражей, а Государственный комитет национальной безопасности продолжает расследование, направленное на выявление других возможных злоупотреблений среди сотрудников налоговой службы.

Национальный банк Кыргызстана наложил штраф в размере 17 500 сомов на гражданина С.Т.С. за незаконный обмен валюты в Бишкеке. Операции проводились без лицензии регулятора, что стало основанием для штрафных санкций.

В Ат-Башинском районе Нарынской области выявлено злоупотребление должностным положением в управлении капитального строительства. Генеральная прокуратура установила, что должностные лица необоснованно перечислили средства за невыполненные работы и приобрели оборудование по завышенным ценам, что причинило государству ущерб в размере 1,6 млн сомов. В результате возбуждено уголовное дело по статье о злоупотреблении должностным положением, и дело передано в следственные органы.

Национальный банк Кыргызстана предупредил граждан о мошенниках, которые под видом сотрудников банка предлагают вывести деньги с криптокошельков, используя фальшивые письма. Регулятор напомнил, что не обслуживает физических лиц и не проводит денежные расчеты с населением. Банк настоятельно рекомендует не вступать в отношения с такими лицами и не передавать им свои средства. В случае мошенничества необходимо незамедлительно сообщить в банк и обратиться в правоохранительные органы.