В Бишкеке коммерческий банк был оштрафован за несоблюдение законодательства в области противодействия финансированию терроризма и легализации преступных доходов. Министерство финансов Кыргызской Республики сообщило, что в соответствии с действующим законодательством, банк нарушил порядок и сроки предоставления информации и документов, запрашиваемых Государственной службой финансовой разведки.
В результате этого нарушения на учреждение был наложен штраф в размере 61 тысячи сомов. Это событие подчеркивает важность соблюдения норм и правил в финансовом секторе, особенно в контексте борьбы с финансовыми преступлениями и терроризмом. Ужесточение контроля за банковскими операциями и прозрачность финансовых потоков остаются ключевыми задачами для обеспечения безопасности и стабильности экономики страны.
